Chỉ căn cứ vào hồ sơ khống, 25 cán bộ các ngân hàng ở miền Tây duyệt cho Công ty thủy sản Phương Nam vay gần 800 tỷ đồng.
Chiều 3/8, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt Lâm Minh Mẫn (nguyên Kế toán trưởng Công ty thủy sản Phương Nam) 14 năm tù, Trịnh Thị Hồng Phượng (nguyên phó giám đốc) 12 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. HĐXX cũng buộc hai bị cáo bồi thường cho các ngân hàng trên 392 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án, 25 người còn lại nguyên là cán bộ một số ngân hàng nhận 2-7 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thế Thắng – nguyên giám đốc VDB Sóc Trăng nhận 7 năm tù; Đỗ Hùng Sở – nguyên Giám đốc LPB Hậu Giang nhận 5 năm tù.
Về tài sản thu được của công ty Phương Nam từ việc bán hàng tồn kho (40 tỷ đồng), HĐXX tuyên LPB Hậu Giang được trên 11,3 tỷ; VDB Sóc Trăng 14,8 tỷ; Sacombank Sóc Trăng 6,4 tỷ; ABbank Bạc Liêu 3,6 tỷ và Vietcombank Sóc Trăng 4,4 tỷ.
Theo HĐXX, Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm Phương Nam có vốn điều lệ 295 tỷ đồng. Ngoài Lâm Ngọc Khuân làm Chủ tịch HĐQT còn có 3 cổ đông khác là bà Trần Thị Mỹ, Lâm Ngọc Hân (vợ, con gái ông Khuân). Người cháu trai Huỳnh Phúc Quế (chỉ đứng tên 24% cổ phần nhưng thực tế không góp vốn). Từ khi thành lập đến tháng 9/2012, công ty này kinh doanh thua lỗ trên 996 tỷ đồng.
Để kéo dài hoạt động cũng như có tiền sử dụng với mục đích cá nhân, từ năm 2008 đến năm 2010, ông Khuân chỉ đạo con gái và Mẫn lập 19 bản báo cáo tài chính khống. Những báo cáo này thể hiện kết quả kinh doanh hàng năm có lãi, gửi các ngân hàng xin vay vốn đồng thời nộp Cục thuế tỉnh Sóc Trăng nhằm đối phó.
Trong đó, họ nâng khống giá trị hàng hoá từ 123 tỷ đồng lên hơn 747 tỷ đồng trong báo cáo số liệu tôm đông lạnh. Sử dụng một số chứng từ mua tôm nguyên liệu, chi phí sản xuất rồi photocopy thành nhiều bản, xác nhận sao y bản chính của công ty gửi các ngân hàng để giải ngân và thế chấp nhiều ngân hàng vay vốn…
 |
|
Các bị cáo nguyên là giám đốc chi nhánh các ngân hàng. Ảnh: Phúc Hưng |
Căn cứ vào những báo cáo tài chính giả này, 5 ngân hàng đã ký hợp đồng tín dụng với Công ty Phương Nam, tạo điều kiện cho ông Khuân chiếm đoạt gần 800 tỷ đồng (Mẫn giúp ông Khuân lừa đảo, chiếm đoạt 471 tỷ đồng; Phượng giúp gần 259 tỷ đồng).
Khi mất khả năng chi trả, cuối năm 2011, ông Khuân cùng vợ bỏ trốn sang Mỹ. Con gái ông ta cũng xuất cảnh giữa năm 2012 (thời điểm này dư nợ của Phương Nam tại các ngân hàng trên 1.600 tỷ đồng). Hiện, họ đang bị truy nã quốc tế.
Đây là một trong 10 “đại án” được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo xử lý.