Hiện cả 2 bị can người nước ngoài này đã bỏ trốn và chưa xác định được đang ở đâu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phát lệnh truy nã đối với 2 đối tượng này.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03) Bộ Công an đã ban hành kết luận vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.
Theo kết luận điều tra, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) là một loại hình công ty cổ phần, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; đồng thời là một tổ chức tín dụng, hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng.
Bà Lan không nắm giữ chức vụ nào tại SCB nhưng là người có quyền tại đây vì từ khi sáp nhập (năm 2012) đến nay bà luôn nắm cổ phần chi phối từ 85% đến 91,5%; số cổ phần còn lại do hơn 4.000 cổ đông nhỏ lẻ nắm giữ.
Theo Bộ Công an, với việc nắm cổ phần chi phối hoạt động, bố trí người thân tín giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt tại Ngân hàng SCB (HĐQT, Ban điều hành) nên mọi hoạt động của ngân hàng này đều cơ bản phục vụ hoạt động của bà Lan.
Bà Lan bị cáo buộc sử dụng SCB để huy động vốn, sau đó chỉ đạo người tại SCB và Vạn Thịnh Phát lập hồ sơ hợp thức hóa như một khoản vay để rút tiền. Cơ quan điều tra cho hay dù áp dụng cách tính có lợi cho bị can nhưng số tiền bà Lan chiếm đoạt đặc biệt lớn, lên đến 304.096 tỷ đồng của SCB. Đây được xác định là tiền người dân, khách hàng gửi.
Theo tài liệu điều tra, bị can Lee George Lam, nguyên thành viên HĐQT Ngân hàng SCB làm việc tại ngân hàng này từ tháng 6/2012 đến ngày 19/1/2015 và trải qua nhiều vị trí lãnh đạo khác nhau.
Từ ngày 11/12/2012 đến ngày 28/11/2014, Lee George Lam với vai trò là Phó chủ tịch thứ nhất, thành viên HĐQT SCB đã ký 8 biên bản họp/phiếu biểu quyết của HĐQT đồng ý cho 66 khách hàng là các nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn VTP, với 68 khoản vay tại ngân hàng SCB, có dư nợ đến ngày 17/10/2022 là hơn 28.000 tỷ đồng nợ gốc, 25.813 tỷ đồng nợ lãi/phí, với tổng số nợ là 53.816 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị tài sản bảo đảm ở hiện tại của các khoản vay mà bị can ký các thủ tục hợp thức là 34.083 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, kết quả điều tra vụ án có đủ căn cứ xác định Lee George Lam là người có chức vụ, quyền hạn, đã lạm dụng chức vụ quyền hạn của mình để thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội, chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB qua việc tham gia ký, phê duyệt các khoản vay của các nhân, pháp nhân thuộc Tập đoàn VTP như trên không phải là hoạt động cho vay thông thường theo quy định của pháp luật.
“Các hồ sơ vay vốn được lập khống, nhằm hợp thức hóa thủ tục để rút các khoản tiền ra khỏi ngân hàng SCB, phục vụ mục đích cá nhân của Trương Mỹ Lan. Hành vi của Lee George Lam gây thiệt hại cho SCB số tiền 19.733 tỷ đồng”, kết luận điều tra nêu.
Đối với bị can Henry Sun Ka Ziang, nguyên Phó chủ tịch HĐQT SCB, bị can này làm việc tại SCB từ tháng 4/2015 đến trước ngày khởi tố vụ án (17/10/2022) và cũng trải qua các vị trí lãnh đạo khác nhau.
Từ ngày 1/7/2015 đến ngày 31/8/2022, Henry Sun Ka Ziang với vai trò là thành viên HĐQT SCB đã ký 487 biên bản họp/phiếu biểu quyết của HĐQT đồng ý cho 356 khách hàng là các nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn VTP, với 602 khoản vay tại SCB, có dư nợ đến ngày 17/10/2022 là hơn 430.000 tỷ đồng nợ gốc, 147.523 tỷ đồng nợ lãi/phí, với tổng tổ số nợ là 577.629 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị tải sản bảo đảm ở hiện tại của các khoản vay mà bị can ký các thủ tục hợp thức là 115.539 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định có đủ căn cứ khẳng định Henry Sun Ka Ziang đã lạm dụng chức vụ quyền hạn để thực hiện hành vi giúp sức cho Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội, chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB. Hành vi của Henry Sun Ka Ziang gây thiệt hại cho SCB số tiền là 462.089 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cho biết hiện cả 2 bị can Lee George Lam và Henry Sun Ka Ziang đã xuất cảnh ra nước ngoài, không xác định được đang ở đâu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với 2 đối tượng này.
Sau khi tiến hành điều tra không rõ bị can đang ở đâu, chưa có kết quả tương trợ tư pháp về hình sự, ngày 12/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định tách vụ án hình sự “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” liên quan đến hành vi của 2 bị can nên trên. Đồng thời, quyết định tạm đình chỉ điều tra 2 bị can.
T.P