Lãnh đạo C03, Bộ Công an cho biết kết quả điều tra ban đầu xác định số tiền chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan tham ô hơn 304.000 tỉ đã sử dụng đầu tư nhiều dự án bất động sản, chuyển tiền ra nước ngoài nên phạm vào tội “rửa tiền”.
Trả lời báo chí tại buổi họp báo cuối năm của Bộ Công an chiều 27-12, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, phó cục trưởng C03, cho biết vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB, giai đoạn một đã kết thúc hành vi liên quan tham ô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.
Tham ô rồi chuyển tiền ra nước ngoài
Do đây là vụ án lớn, số lượng bị can, người liên quan lớn nên cơ quan điều tra tách ra điều tra giai đoạn hai.
Ở giai đoạn hai, cơ quan điều tra tập trung điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền của bà Trương Mỹ Lan.
Trước đó, trong vụ án đầu tiên, nữ chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị đề nghị truy tố 3 tội danh: tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Viện kiểm sát cáo buộc từ năm 2012 đến tháng 10-2022, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ và Ngân hàng SCB giải ngân hơn 2.500 khoản cho nhóm Vạn Thịnh Phát với tổng số tiền hơn 1.066.600 tỉ đồng.
Chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc chiếm đoạt số tiền hơn 304.000 tỉ đồng, phạm vào tội tham ô tài sản.
Bà Trương Mỹ Lan còn chỉ đạo chi số tiền lớn 5,2 triệu USD để hối lộ và chi tiền “lót tay” mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước làm trái công vụ.
Bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát của Ngân hàng Nhà nước, là bị can duy nhất bị truy tố tội nhận hối lộ trong vụ án Vạn Thịnh Phát, đã nhận 5,2 triệu USD để tiếp tay che giấu thực trạng yếu kém của SCB, giúp nhà băng thoát khỏi diện kiểm soát đặc biệt.
Đề nghị những người mua trái phiếu của Vạn Thịnh Phát đến công an khai báo
Theo thiếu tướng Thành, đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kết quả điều tra đến nay xác định bà Lan đã phát hành 25 gói trái phiếu, thu của nhà đầu tư 35 ngàn tỉ.
Thiếu tướng Thành đề nghị những người mua 25 gói trái phiếu là bị hại trong vụ án Vạn Thịnh Phát đến cơ quan điều tra các tỉnh thành khai báo để đảm bảo quyền lợi trong vụ án.
Đối với hành kết quả điều tra giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, lãnh đạo C03 thông tin thêm số tiền bà Lan chiếm đoạt hơn 304 ngàn tỉ thông qua hoạt động cho vay tại SCB, đã sử dụng phần lớn để đầu tư, mua bất động sản, chuyển tiền ra nước ngoài đầu tư.
“Nhà báo hỏi tiền bà Lan chiếm đoạt để đâu thì bị can đã sử dụng tập trung chủ yếu mua gom, đầu tư các dự án bất động sản lớn trên toàn quốc và chuyển tiền ra nước ngoài nên có dấu hiệu tội rửa tiền. Cơ quan điều tra đang tích cực điều tra và kết quả sẽ công bố sau”, lãnh đạo C03 thông tin.
T.P