Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, mà tập đoàn đế chế của ông ta bao gồm các nhà máy sản xuất ô tô, một nhà máy đóng tàu, một đài truyền hình và nhà máy sô-cô-la lớn nhất ở Ukraine, đang bị điều tra về các khả năng sai phạm tài chính. Cuộc điều tra diễn ra sau khi nổ ra vụ bê bối Hồ sơ Panama.
Cơ quan thuế nhà nước Ukraine sẽ điều tra những thông tin về các khả năng sai phạm tài chính liên quan đến Tổng thống Petro Poroshenko, theo tuyên bố của lãnh đạo ngành thuế Roman Nasirov trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba.
Chi tiết về các giao dịch tài chính được thực hiện bởi Tổng thống Poroshenko đã được tiết lộ trong vụ bê bối Hồ sơ Panama – vụ bê bối được biết tới qua việc công bố hơn 11 triệu tài liệu tài chính của công ty luật Panama Mossack Fonseca. Các tài liệu đã được Hiệp hội Nhà báo Điều tra quốc tế công bố hôm Chủ nhật vừa qua.
Cơ quan Thuế Ukraine sẽ mở một cuộc điều tra vào một số công ty nước ngoài dường như do Poroshenko thành lập. Mục đích của các công ty này là để quản lý các tài sản của nhóm Roshen Confectionery Corp của Tổng thống Ukraine, những tài sản không được khai báo trong năm 2014 và 2015 của Tổng thống, theo hãng tin Novosti Liga của Ukraina, dẫn lời Roman Nasirov.
Theo các tài liệu được công bố, Poroshenko đã được đăng ký như “chủ sở hữu” duy nhất của một công ty nước ngoài, Prime Asset Partners Ltd – một công ty cổ phần ở Ukraine và Síp của Roshen, theo tin từ Vesti Ukraina. Prime Asset do công ty luật của Panama Mossack Fonseca thành lập ở quần đảo Virgin thuộc Anh.
Đại diện của Tổng thống Ukraine cho biết các công ty nước ngoài được nêu là cần thiết để cơ cấu lại Roshen Confectionery Corp, một động thái để công ty này hấp dẫn hơn đối với các khách hàng tiềm năng nước ngoài, theo tin của Liga Novosti. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2014, Poroshenko đã hứa sẽ bán hầu hết tài sản của mình.