Công an tỉnh Quảng Nam vừa kết hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã triệt phá thành công một đường dây tội phạm xuyên quốc gia do nhóm đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.
Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định tổng số tiền các đối tượng đã phạm tội thông qua việc vay tiền với lãi suất cực cao thông qua các công ty trung gian lên đến 20.000 tỉ đồng. Các đối tượng đã thu lợi bất chính từ việc này với số tiền lên đến 8.000 tỉ đồng và tiến hành “rửa tiền” và chuyển tiền trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền lên đến 5.000 tỉ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án với các tội danh “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Cưỡng đoạt tài sản”, và “Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới”. Tổng cộng có 45 bị can bị khởi tố và bắt tạm giam, trong đó có 3 người mang quốc tịch Trung Quốc.
Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện nhiều người dân trên địa bàn và các tỉnh khác đã bị dẫn dụ cài đặt các ứng dụng vay tiền nhanh với lãi suất cực cao. Nhóm đối tượng này đã hoạt động có tổ chức, với các thủ đoạn tinh vi, phức tạp và có sự cấu kết, hợp tác chặt chẽ giữa các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu và đối tượng người Việt Nam giúp sức.
Trong khoảng thời gian từ tháng 12-2020 đến tháng 7-2023, nhóm đối tượng này đã sử dụng nhiều pháp nhân thương mại “ma” để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất hơn 2.300%/năm. Tổng cộng có hơn 1 triệu người trên toàn quốc đã vay tiền thông qua các ứng dụng như “Great Vay”, “Abc Tien”, “cashGo”, “Like Tiền”, “Vi Dong” và dữ liệu của họ đã được lưu trữ tại website có địa chỉ https://xxxxxx.com đặt tại sever của Alibaba Cloud, Singapore.
Các đối tượng đã sử dụng hàng chục công ty “ma” và hàng ngàn tài khoản ngân hàng để chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích “rửa tiền” và chuyển tiền trái phép qua biên giới. Họ cũng đã sử dụng các hoạt động đòi nợ kiểu “xã hội đen” để gây mất trật tự và tạo dư luận xấu trong xã hội.
Theo thượng tá Nguyễn Huy Lục, Cục A05, các đối tượng thường tận dụng tâm lý cần tiền của người vay, đặc biệt là người lao động cần vay tiền nhỏ. Họ sử dụng các ứng dụng thuận tiện, đơn giản và không cần giấy tờ phức tạp để lừa dối người dùng. Tuy nhiên, khi điều tra, cộng lại các khoản phí thì lãi suất lên đến hàng ngàn phần trăm, gấp hàng trăm lần so với quy định của pháp luật.
Theo thượng tá Lục, trong quá trình hoạt động, các đối tượng thường xuyên đưa ra nhiều phương thức, thủ đoạn để che giấu lực lượng chức năng. Một trong những phương thức đó là chia ra thành nhóm nhỏ để hoạt động. Riêng nhóm đòi nợ thường sử dụng các tài khoản Zalo ảo để nhắc nợ khi đến hạn.
“Khi nhắc nợ không thành công, người vay chưa có khả năng chi trả thì các đối tượng sẽ trực tiếp sử dụng thủ đoạn cắt ghép hình ảnh thành ảnh “nóng”, ảnh bài vị bàn thờ để ép người vay phải trả tiền” – thượng tá Nguyễn Huy Lục dẫn chứng.
Nhóm đối tượng đã tổ chức hoạt động tinh vi và rất khó bị phát hiện, nhưng nhờ công tác điều tra của cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam, đường dây hoạt động phi pháp của nhóm người Trung Quốc đã bị triệt phá và đưa ra ánh sáng công lý. Điều này không chỉ là một cú đánh đối với tội phạm, mà còn bảo vệ quyền lợi của người tham gia vay tiền và đảm bảo an toàn cho hệ thống tài chính và kinh tế quốc gia.
T.P