Cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng bị cáo buộc chủ mưu “phù phép” hàng ngàn lượng vàng nguyên liệu thành vàng miếng SJC để thu lợi bất chính.
Hôm nay (25/9), TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử cựu Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) Lê Thúy Hằng (SN 1970, quê TP Hải Phòng) và 15 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại SJC. Bị cáo Hằng bị VKSND Tối cao xác định là chủ mưu, cầm đầu trong vụ án.
Theo cáo trạng, sai phạm của bà Hằng cùng các cộng sự, tập trung vào 2 nhóm: tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Về tội tham ô tài sản, từ năm 2021, bà Hằng chỉ đạo cấp dưới lập các văn bản khống, nâng định mức hao hụt trong quá trình gia công vàng miếng từ 0,00007 chỉ/miếng lên 0,0005 chỉ/miếng. Nhờ việc “nới” khống này, nhóm lãnh đạo SJC đã chiếm đoạt 91 lượng vàng dôi dư từ gia công và 4,8521 lượng vàng thu hồi từ việc quét xưởng, tổng cộng 95,8521 lượng vàng.
Về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn, từ năm 2021 đến tháng 9/2024, Công ty SJC được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giao nhiệm vụ sản xuất, gia công lại vàng miếng móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC và bán vàng miếng SJC bình ổn giá. Doanh nghiệp này còn được chủ động xác định giá vàng miếng SJC.
Mỗi khi SJC gia công, NHNN lập tổ giám sát trực tiếp và qua màn hình camera để theo dõi tất cả 12 bước trong các khâu.
Nhưng thay vì chỉ thực hiện đúng số lượng vàng móp méo được giao, bà Hằng đã bàn bạc với Trần Tấn Phát (phó giám đốc xưởng vàng) tìm cách lợi dụng sơ hở của tổ giám sát để đưa vàng nguyên liệu từ bên ngoài vào dây chuyền gia công, rồi hợp thức hóa bằng cách gắn số seri, đóng dấu SJC như vàng do NHNN quản lý.
Vàng được sản xuất trái phép, nhóm của bà Hằng đem bán ra thị trường hưởng chênh lệch, thu lời bất chính.
Cáo trạng xác định, trong 4 năm (2021 – 2024), bà Hằng đã 56 lần giao vàng nguyên liệu cho các đồng phạm để tổ chức sản xuất thêm 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định, bán ra ngoài nhằm thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 74,8 tỷ đồng. Sau khi bán hưởng chênh lệch, Hằng được hưởng lợi hơn 64,1 tỷ đồng.
Ngoài ra, bà Hằng còn chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng) mua vàng nguyên liệu bên ngoài giao cho ông Phát đưa vào sản xuất hơn 11.000 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định.
Bà Hằng còn chỉ đạo cấp dưới chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại giữ bán ra ngoài với giá cao hơn giá niêm yết.
Thêm vào đó, giữa năm 2024, NHNN đã giao cho Công ty SJC hai đợt với tổng cộng 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công sản xuất vàng miếng SJC.
Nhưng bà Hằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn Tổng giám đốc Công ty SJC, chỉ đạo giám đốc và phó giám đốc xưởng vàng lập tờ trình “khống” nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng, chiếm đoạt 11,6 tỷ đồng (trong đó bà Hằng chiếm hưởng 8,7 tỷ đồng).
Tổng cộng hành vi của bà Hằng gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 95,7 tỷ đồng, trong đó bà Hằng hưởng lợi cá nhân 73,5 tỷ đồng.
VKSND Tối cao nhận định dù dưới hình thức tham ô tài sản hay lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ, cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng đều hướng tới cùng một mục đích là vụ lợi cá nhân, chiếm đoạt và trục lợi từ tài sản thuộc phạm vi quản lý.
Các hành vi này không chỉ gây thiệt hại cho SJC và NHNN mà còn ảnh hưởng đến thương hiệu và chính sách điều hành giá vàng quốc gia. Việc “biến” vàng nguyên liệu thành vàng miếng SJC đã trực tiếp xâm hại đến uy tín thương hiệu vàng quốc gia.
Bà Hằng và đồng phạm bị xác định gây thiệt hại cho SJC tổng cộng hơn 107 tỷ đồng. Để đảm bảo cho việc khắc phục hậu quả vụ án, cơ quan điều tra đã thu giữ 429,55 lượng vàng cùng 1.095,88 gam vàng; kê biên 8 bất động sản (của bà Hằng 6 quyền sử dụng đất và 2 căn hộ của Trần Tấn Phát).
Các bị cáo được Viện kiểm sát ghi nhận là thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác để giải quyết vụ án, tự nguyện khắc phục hậu quả. Trong đó, bà Hằng nộp lại 20 tỷ đồng, những người khác nộp hơn 8 tỷ.
T.P