Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ 114 nghi phạm liên quan đến đường dây lừa đảo đặt chỗ giả hoạt động từ Sihanoukville (Campuchia).
Ngày 3.11, cảnh sát Hàn Quốc cho biết, 114 nghi phạm đã bị bắt giữ vì có liên quan đến một đường dây lừa đảo ở Campuchia, chuyên thực hiện chiêu trò lừa đảo “không xuất hiện” (no-show) và nhiều hình thức gian lận khác nhằm vào các doanh nghiệp ở Hàn Quốc.
Theo Sở Cảnh sát tỉnh Gangwon, trong số 114 nghi phạm gồm cả người Hàn Quốc và người nước ngoài, có 18 người đã bị bắt giữ chính thức sau cuộc điều tra về 560 vụ lừa đảo.
Trong các vụ việc này, nhóm nghi phạm giả danh quan chức đảng phái, sĩ quan quân đội, thậm chí là nhân viên Phủ Tổng thống để đặt hàng và đặt bàn tại nhà hàng rồi không xuất hiện, qua đó chiếm đoạt tổng cộng 6,9 tỉ won (4,8 triệu USD).
Sau khi xác định trụ sở đường dây đặt tại một khu phức hợp tội phạm ở thành phố Sihanoukville (Campuchia), cảnh sát Hàn Quốc phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, Interpol và Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc tiến hành truy quét trung tâm điều hành của nhóm này.
Khoảng 80% nghi phạm bị bắt nằm trong độ tuổi 20-30, trong đó có 4 người là thiếu niên và cứ 4 nghi phạm thì có 1 người là nữ.
Theo kết quả điều tra, trung tâm cuộc gọi ở Campuchia là nơi nhóm tội phạm thực hiện hoạt động rửa tiền và điều hành các phi vụ phi pháp khác.
Cảnh sát kết luận, những người tham gia đều tự nguyện dính líu sau khi được chiêu mộ qua ứng dụng nhắn tin Telegram.
Trước đó, sáng 2.11, Ban Thư ký Ủy ban Quản lý Đánh bạc Campuchia và Cảnh sát Quốc gia Campuchia đã ra lệnh đình chỉ và đóng cửa 4 sòng bạc mang thương hiệu Jinbei và GC tại cũng tỉnh Sihanoukville – nơi phía Hàn Quốc xác định các nghi phạm mới bị bắt có liên quan.
Chiến dịch do Trung tướng Sieng Sen – Phó Tổng Thư ký Ủy ban Quản lý Đánh bạc Thương mại Campuchia (CCGC) – chủ trì, phối hợp cùng chính quyền tỉnh Sihanoukville, Cảnh sát tỉnh, Sở Lao động và dưới sự giám sát của Phó Công tố viên Tòa án tỉnh Preah Sihanouk, ông Chhiv Ikkong đã tiến hành tạm đình chỉ và đóng cửa hoạt động của 4 sòng bạc trong khu vực.
Chiến dịch được thực hiện theo Sắc lệnh số 01 của Chính phủ Hoàng gia Campuchia về việc “làm sạch công nghệ gian lận”.
4 sòng bạc bị đình chỉ gồm: Jin Pei Group, Jin Pei, G.C. Casino và Jin Pei Casino 4. Tất cả các cơ sở trên bị đóng cửa do nghi ngờ liên quan đến các hành vi che giấu và lừa đảo qua hệ thống công nghệ.
T.H