Trùm lừa đảo Chen Zhi bị dẫn độ về Trung Quốc sau nhiều năm bị cáo buộc cầm đầu mạng lưới lừa đảo và cờ bạc trực tuyến xuyên quốc gia.
Chen Zhi (38 tuổi) bị bắt tại Campuchia và bị dẫn độ về Trung Quốc hồi đầu tháng 1, cùng với hai công dân Trung Quốc khác. Theo cảnh sát Trung Quốc, Chen Zhi bị khởi tố với các cáo buộc vận hành sòng bạc trái phép, lừa đảo, kinh doanh bất hợp pháp và che giấu nguồn gốc tiền phạm pháp.
Vụ án của Chen Zhi được quốc tế theo dõi sát sao bởi nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp pháp lý liên quan.
Tháng 10 năm ngoái, Mỹ truy tố Chen Zhi với tội danh âm mưu gian lận viễn thông và rửa tiền, đồng thời thu giữ khoảng 15 tỉ USD bitcoin bị cho là thuộc quyền kiểm soát của người này.
Singapore, Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc) và Đài Loan (Trung Quốc) đã phong tỏa tài sản hoặc bắt giữ các cá nhân có liên quan đến Prince Holding Group – tập đoàn gắn với Chen Zhi.
Giới quan sát cho rằng, lý do chính khiến Trung Quốc đặc biệt sốt sắng đưa Chen Zhi về nước là vì số lượng lớn nạn nhân được cho là công dân Trung Quốc.
Trong những năm gần đây, lừa đảo viễn thông, cờ bạc trực tuyến và tội phạm mạng xuyên biên giới tại Đông Nam Á đã trở thành vấn đề an ninh nghiêm trọng đối với Trung Quốc, gây thiệt hại lớn về tài chính và xã hội.
Bắc Kinh đã liên tục thúc đẩy các chiến dịch truy quét, đồng thời tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực để đưa nghi phạm về nước xử lý.
Trong thập kỷ qua, Tập đoàn Prince Group do Chen Zhi thành lập tại Campuchia nhiều lần xuất hiện trong các hồ sơ xét xử tại Trung Quốc liên quan đến cờ bạc xuyên biên giới. Các bản án cho thấy, những đường dây này nhắm vào người chơi Trung Quốc, mở tài khoản ngân hàng trong nước để luân chuyển dòng tiền.
Một vụ án do cơ quan tố tụng tỉnh Tứ Xuyên xử lý ghi nhận khoản thu lợi bất hợp pháp lên tới 5 tỉ nhân dân tệ (704 triệu USD), với 124 bị cáo bị kết án vào năm 2023. Dù Chen Zhi không trực tiếp bị nêu tên trong các bản án đó, các tài liệu cho thấy mối liên hệ giữa các đối tượng bị kết án và hệ sinh thái doanh nghiệp của Prince Group.
Sau khi Campuchia ban hành lệnh cấm hoàn toàn đánh bạc online vào năm 2019, nhiều tổ chức bị cáo buộc đã chuyển hướng sang lừa đảo trực tuyến, lĩnh vực được đánh giá là mang lại lợi nhuận cao hơn.
Các nhà nghiên cứu cho rằng, cờ bạc trực tuyến và lừa đảo trực tuyến thường tồn tại song song, sử dụng chung hạ tầng và khu công nghiệp, khiến việc điều tra và bóc gỡ trở nên phức tạp.
Một yếu tố khác khiến Trung Quốc muốn xử lý Chen Zhi trong nước là các mối liên hệ kinh tế và đầu tư nhạy cảm. Một số dự án bất động sản của Prince Group tại Campuchia có sự tham gia của doanh nghiệp xây dựng nhà nước Trung Quốc và từng được truyền thông chính thống mô tả là gắn với hợp tác kinh tế khu vực.
Các chuyên gia cho rằng, nếu Chen Zhi bị dẫn độ sang Mỹ hoặc Anh, những chi tiết này có thể gây tác động bất lợi về mặt hình ảnh đối với Bắc Kinh.
Bên cạnh đó, việc xử lý tài sản tiền điện tử của Chen Zhi cũng là một thách thức lớn. Trung Quốc không công nhận tiền điện tử là phương tiện thanh toán hợp pháp và coi mọi giao dịch liên quan là trái phép.
Tuy nhiên, trong các vụ án gần đây, nhà chức trách Trung Quốc đã phối hợp với các khu vực pháp lý khác, đặc biệt là Hong Kong (Trung Quốc), để định giá, bán và thu hồi tài sản tiền số nhằm sung công quỹ hoặc hoàn trả cho nạn nhân.
T.P