Ngày 10/8, Kim Bumjae 52 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc và Nguyễn Thị Hương, 27 tuổi, bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 80 tỷ đồng của 119 nhà đầu tư.
Kim Bumjae tại cơ quan điều tra (ảnh chụp màn hình)
Kết quả điều tra cho hay, Kim Bumjae có gặp và giao dịch với đối tượng người Hàn Quốc tên Kim Sung – Hun là Tổng Giám đốc công ty IDS Holdings Hàn Quốc. Kim Sung – Hun giới thiệu công ty IDS Holdings Hàn Quốc có chi nhánh ở nhiều nước, đề nghị Kim Bumjae mở thêm chi nhánh và làm người đại diện tại Việt Nam.
Nhiệm vụ của Kim Bumjae là kêu gọi đầu tư, chuyển tiền huy động được về công ty mẹ để kinh doanh ngoại hối (forex), lợi nhuận từ khoản đầu tư này sẽ trích % để chi trả các chi phí tại Việt Nam, trả lãi, hoa hồng, còn lại chuyển sang Hàn Quốc để đầu tư kinh doanh ngoại hối.
Thực hiện việc này, từ tháng 4/2015 đến tháng 10/2018, Kim Bumjae đã lập nhiều công ty để huy động tài chính bằng hình thức ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, trả lãi cố định hàng tháng trái pháp luật; Tạo lập trang website www.khanhmembers.com, để thu tiền, trả lãi suất, hoa hồng theo mô hình đa cấp trái phép, hứa hẹn với nhà đầu tư sử dụng nguồn tiền huy động để chuyển tiền đầu tư tại nước ngoài.
Đồng thời, Kim Bumjae tổ chức các lớp dạy forex, kinh doanh quán cà phê, CLB Poker, kinh doanh kraraoke… trá hình, để tạo niềm tin cho nhà đầu tư, lấy lợi nhuận chi trả lãi nhưng bản chất lấy tiền của nhà đầu tư sau chi trả cho nhà đầu tư trước. Từ đó, chiếm đoạt của 119 nhà đầu tư số tiền hơn 80 tỷ đồng.
Hỗ trợ đắc lực cho giám đốc người Hàn Quốc là Hương. Cô này có vai trò giúp sức cho Kim Bumjae thành lập Công ty Raon Việt Nam và Công ty Khanh Asset, tham gia quản lý điều hành hoạt động công ty để lừa chiếm đoạt tiền.
Tổng cộng có 119 cá nhân nộp hơn 80 tỷ đồng cho các công ty của Kim Bumjae nhưng sau đó không thể lấy lại tiền nên trình báo công an.