Kết luận điều tra xác định, để chuyển ra nước ngoài trái phép 1,5 tỷ USD và chuyển về Việt Nam trái phép hơn 3 tỷ USD, Trương Mỹ Lan đã sử dụng pháp nhân chuyển tiền, nhận tiền là các công ty “ma”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa ban hành Kết luận điều tra trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.
Theo kết luận điều tra, dưới sự chỉ đạo của Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Vạn Thịnh Phát), các đối tượng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã câu kết với các nhân viên ngân hàng SCB chuyển tiền quốc tế, thông qua việc lập khống các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng cổ phần, vốn góp; hợp đồng vay tiền; hợp đồng tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và các công ty ở nước ngoài.
Các hợp đồng này đều là hợp đồng khống để hợp thức việc chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam.
Các pháp nhân chuyển tiền, nhận tiền là các công ty “ma” (không có bộ máy nhân sự, hoạt động thực tế) thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Việc chuyển tiền, nhận tiền từ nước ngoài thực hiện tại 3 chi nhánh của ngân hàng SCB, gồm: Sài Gòn, Cống Quỳnh và Bến Thành.
Dù các thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài không đủ điều kiện như thiếu các văn bản xác nhận của công ty tại Việt Nam về việc công ty nước ngoài sở hữu cổ phần theo hợp đồng chuyển nhượng; chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự của người đại diện công ty nước ngoài đứng ra ký hợp đồng chuyển nhượng… hay các giao dịch nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam mặc dù thiếu trường thông tin về mục đích chuyển tiền, bị hệ thống tự động khóa nhưng các đối tượng có thẩm quyền vẫn duyệt mở khóa trên hệ thống để hoàn tất việc chuyển tiền quốc tế.
Với hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc cùng đồng phạm dùng các hợp đồng khống, chuyển ra nước ngoài hơn 1,5 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, có hơn 3 tỷ USD được chuyển về Việt Nam trái pháp luật. Tổng số được vận chuyển trái phép tương đương hơn 106.730 tỷ đồng.
Ở giai đoạn 1 của vụ án, TAND TP.HCM đã tuyên phạt mức án tử hình với bị cáo Trương Mỹ Lan về tội “Tham ô tài sản”, 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và 20 năm tù về “Đưa hối lộ”; tổng hợp hình phạt chung là tử hình.
T.P